公司治理
治理組織

一、治理結構

  • 可寧衛公司最高治理機構為董事會,董事會共設置7名董事與3名監察人(女性1人、男性9人;30~50歲-1位、50歲以上9位),董事任期3年(民國2019年7月1日至民國2022年6月30日),同時為確保治理的獨立性,設置了3席獨立董事。

  • 本公司董事會之運作均依照法令、公司章程規定及股東會決議行使職權,所有董事除具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養外,均本著忠實誠信原則及注意義務,為所有股東創造最大利益。

  • 本公司董事會旗下設有併購特別委員會與薪資報酬委員會,成員皆為獨立董事組成,採不定期方式召開。

  • 本公司為強化投資人保障,已替董事、監察人及經理人購買責任保險。

二、董事會

董事會為可寧衛最高治理單位,其職責包括任命與監督公司管理階層、負責公司整體的營運狀況。董事的酬勞分配總額,須提送股東會決議,由股東承認與決定董事會經營結果,做為衡量可寧衛最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衡量,有助於提升董事會的決策品質及效率,達成有效管理及監督公司營運的目的。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理之功能。 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司設置董事四名與獨立董事三席,每位董事及獨立董事皆有其專門之領域,包括長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之專業領域,另3位獨立董事則分別長於財稅金融事務、環境工程及廢棄物處理,對本公司各項業務指點良多。

董事會成員及主要學歷及兼任職務列表如下:

三、最高治理單位

主席為董事長,非經營團隊成員,亦無兼任任何職務。

四、薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會成員計3人,分別為主席楊文哉與兩位委員樊國恕、張祖恩(皆獨立董事)。2019年共召開兩次常會,會議中針對董監事酬勞及經理人薪酬、獎金案之相關提案進行討論,會後並將議案決議做成議事錄提報董事會。

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