公司治理
治理組織

一、治理結構

  • 依公司法、證券交易法以及其他相關法令制定公司治理架構與執行實務規範,確保公司經營的健全發展以保障投資人及其他利害關係人權益,並以提升資訊透明化與落實企業社會責任為公司治理目標。

二、董事會

董事會為可寧衛最高治理單位,其職責包括任命與監督公司管理階層、負責公司整體的營運狀況。董事的酬勞分配總額,須提送股東會決議,由股東承認與決定董事會經營結果,做為衡量可寧衛最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衡量,有助於提升董事會的決策品質及效率,達成有效管理及監督公司營運的目的。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理之功能。

董事會共設置董事4席、獨立董事3席與監察人2 席( 女性1 人、男性8 人; 30~50 歲1 位、50 歲以上8 位),董事任期3 年( 民國2019 年7 月1 日至民國2022 年6 月30 日)。董事成員擔負公司營運及監督之責,每位董事及獨立董事皆有其專門之領域,包括擅於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之專業領域,另3 位獨立董事則分別長於財稅金融事務、環境工程及廢棄物處理。本公司董事會成員在學術及產業經驗的多元化,對企業經營決策及中長期策略規劃有相當助益。各監察人均熟悉本公司行業別各類利害關係人相關需求,能對監察公司正常運作達一定之功效。

董事會成員及主要學經歷及兼任職務列表如下:

三、最高治理單位

主席為董事長,非經營團隊成員,亦無兼任任何職務。

四、薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會成員計3 人,分別為主席楊文哉與兩位委員張祖恩、樊國恕( 皆獨立董事)。2020 年共召開2 次常會(3/20、12/18),會議中針對董監事酬勞及經理人薪酬、獎金案之相關提案進行討論,會後並將議案決議做成議事錄提報董事會。

五、企業社會責任管理委員會

可寧衛於2020 年成立「企業社會責任管理委員會」, 於董事會提報有關可寧衛永續發展成效與計畫時,針對經濟、環境、社會與公司治理相關發展議題與國際趨勢向董事會報告說明,以提升可寧衛最高治理單位永續知識。可寧衛自董事會、管理階層,以至於各個營運部門之治理架構及運作系統縱向管理加上橫向連繫溝通,已涵蓋企業社會責任之利害關係人關注之經濟、環境、社會與公司治理等各項議題的落實與回應。

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